Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HASSAN HABIB KHREISS

***.895.999-**

Empresas vinculadas

KHIAM COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

04.705.499/0001-93

NOUR COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

05.578.540/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HASSAN HABIB KHREISS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HASSAN HABIB KHREISS
CPF: ***.895.999-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KHIAM COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA 04.705.499/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2003	Ver empresa
NOUR COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA 05.578.540/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2003	Ver empresa
SAMAR-LAND COMERCIO DE CALCADOS LTDA 04.759.746/0001-34Baixada	Sócio	09/11/2001	Ver empresa

Razão social

KHIAM COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

04.705.499/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2003

Razão social

NOUR COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

05.578.540/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2003

Razão social

SAMAR-LAND COMERCIO DE CALCADOS LTDA

04.759.746/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.