Pessoa
HASSAN DIAB EL DEGHAIDY
Empresas vinculadas
RELAMPAGO COMERCIO VAREJISTA E CONFECCOES LTDA
COMERCIAL DE ROUPAS TUCURUVI LTDA.
Pessoa investigada
HASSAN DIAB EL DEGHAIDY
Informações básicas
- Nome
- HASSAN DIAB EL DEGHAIDY
- CPF
- ***.734.538-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RELAMPAGO COMERCIO VAREJISTA E CONFECCOES LTDA 02.620.603/0001-11Inapta | Sócio sem Capital | 03/10/2001 | Ver empresa |
COMERCIAL DE ROUPAS TUCURUVI LTDA. 00.003.787/0001-45Baixada | Sócio sem Capital | 07/10/1996 | Ver empresa |
Razão social
RELAMPAGO COMERCIO VAREJISTA E CONFECCOES LTDA
02.620.603/0001-11
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/10/2001
Razão social
COMERCIAL DE ROUPAS TUCURUVI LTDA.
00.003.787/0001-45
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/10/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.