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Pessoa

HARRY HAIM BALLAS

***.289.778-**

Empresas vinculadas

BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA

26.350.495/0001-72

VIEGAS E ABREU SOFTWARE LTDA

10.774.117/0001-86
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HARRY HAIM BALLAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HARRY HAIM BALLAS
CPF
***.289.778-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA

26.350.495/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

VIEGAS E ABREU SOFTWARE LTDA

10.774.117/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2016

Ver empresa

Razão social

VFM PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA

22.135.532/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2015

Ver empresa

Razão social

ADCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

60.560.067/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2011

Ver empresa

Razão social

MONTE VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA

05.146.358/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.