Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HARPREET SINGH

***.581.298-**

Empresas vinculadas

NCY FASHION LOJAS LTDA

39.166.743/0001-71

BAZAR INDIA COMERCIO GESTAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

25.080.241/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HARPREET SINGH

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HARPREET SINGH
CPF: ***.581.298-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NCY FASHION LOJAS LTDA 39.166.743/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2024	Ver empresa
BAZAR INDIA COMERCIO GESTAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 25.080.241/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2016	Ver empresa
NANCY CREATIONS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.353.475/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2006	Ver empresa
SHIV-SHAKTI COMERCIO E REPRESENTACOES DE ROUPAS LTDA 06.165.878/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2004	Ver empresa
BAZAR INDIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 04.125.792/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2000	Ver empresa
BAHAMAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.507.123/0001-13Baixada	Sócio	16/05/2000	Ver empresa
MULTICHANEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02.659.540/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	21/09/1998	Ver empresa

Razão social

NCY FASHION LOJAS LTDA

39.166.743/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

BAZAR INDIA COMERCIO GESTAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

25.080.241/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2016

Razão social

NANCY CREATIONS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.353.475/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2006

Razão social

SHIV-SHAKTI COMERCIO E REPRESENTACOES DE ROUPAS LTDA

06.165.878/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2004

Razão social

BAZAR INDIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

04.125.792/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2000

Razão social

BAHAMAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.507.123/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2000

Razão social

MULTICHANEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

02.659.540/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.