Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HAROLDO TORMENA JUNIOR

***.925.719-**

Empresas vinculadas

HARSIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

00.306.656/0001-37

MARSHI PIRAMIDE CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIOS LTDA

03.850.428/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HAROLDO TORMENA JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HAROLDO TORMENA JUNIOR
CPF: ***.925.719-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HARSIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 00.306.656/0001-37Ativa	Sócio	21/06/2023	Ver empresa
MARSHI PIRAMIDE CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIOS LTDA 03.850.428/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2015	Ver empresa
BOCA MAFRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 11.483.704/0001-89Baixada	Sócio	22/01/2010	Ver empresa

Razão social

HARSIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

00.306.656/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2023

Razão social

MARSHI PIRAMIDE CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIOS LTDA

03.850.428/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2015

Razão social

BOCA MAFRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

11.483.704/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.