Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HAROLDO MARETTI CARDIA

***.187.958-**

Empresas vinculadas

BARRA GRANDE PRIME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.257.047/0001-54

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA PENINSULA DE MARAU - APEMA

14.436.488/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAROLDO MARETTI CARDIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HAROLDO MARETTI CARDIA
CPF: ***.187.958-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARRA GRANDE PRIME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.257.047/0001-54Ativa	Sócio	25/07/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA PENINSULA DE MARAU - APEMA 14.436.488/0001-09Ativa	Presidente	06/03/2014	Ver empresa
GAMBOA DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.143.877/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2009	Ver empresa
IN BOX REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA 05.611.878/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2003	Ver empresa
MERKATHUS COM.REPRESENTACOES IMP.E EXP.LTDA 65.463.150/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	23/06/1995	Ver empresa
NOVA INTERPACK REPRESENTACOES LTDA 61.971.206/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	24/11/1989	Ver empresa

Razão social

BARRA GRANDE PRIME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.257.047/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2017

Razão social

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA PENINSULA DE MARAU - APEMA

14.436.488/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/03/2014

Razão social

GAMBOA DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.143.877/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2009

Razão social

IN BOX REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA

05.611.878/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2003

Razão social

MERKATHUS COM.REPRESENTACOES IMP.E EXP.LTDA

65.463.150/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1995

Razão social

NOVA INTERPACK REPRESENTACOES LTDA

61.971.206/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.