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Pessoa

HAROLDO MAGALHAES DE ALMEIDA

***.572.776-**

Empresas vinculadas

ITA3 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

59.555.880/0001-05

ALMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

65.294.340/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAROLDO MAGALHAES DE ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HAROLDO MAGALHAES DE ALMEIDA
CPF
***.572.776-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ITA3 PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

59.555.880/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2025

Ver empresa

Razão social

ALMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

65.294.340/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Ver empresa

Razão social

H5 EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

46.326.720/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2022

Ver empresa

Razão social

SOLDATI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

07.077.271/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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