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Pessoa

HAROLDO JOSE DE SOUSA SILVA

***.782.205-**

Empresas vinculadas

FORNERIA DELICATESSEN LTDA

50.089.778/0001-97

HJSS PATRIMONIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA

48.993.673/0001-16
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAROLDO JOSE DE SOUSA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HAROLDO JOSE DE SOUSA SILVA
CPF
***.782.205-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

FORNERIA DELICATESSEN LTDA

50.089.778/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2023

Ver empresa

Razão social

HJSS PATRIMONIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA

48.993.673/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2022

Ver empresa

Razão social

RESERVA 9.331 LTDA

29.904.866/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2018

Ver empresa

Razão social

MD CONFEITARIA LTDA

23.858.358/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2017

Ver empresa

Razão social

POSTO PIRANEMA LTDA

09.258.664/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2007

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ARUANA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

09.052.406/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2007

Ver empresa

Razão social

ESTANCIANO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

32.782.492/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2007

Ver empresa

Razão social

LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA

13.257.050/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.