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Pessoa

HAROLDO ISAAK

***.908.309-**

Empresas vinculadas

MARKATHA TRANSPORTES LTDA

10.227.334/0001-56

EXPRESSO SAO BENTO LTDA

76.544.501/0001-09
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAROLDO ISAAK

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HAROLDO ISAAK
CPF
***.908.309-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MARKATHA TRANSPORTES LTDA

10.227.334/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2023

Ver empresa

Razão social

EXPRESSO SAO BENTO LTDA

76.544.501/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

H.L. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

40.420.236/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2021

Ver empresa

Razão social

ISAAK, PEREIRA & CIA LTDA

40.021.576/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

LEGADO ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

22.734.079/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2019

Ver empresa

Razão social

AMPEL - GESTAO DE TRANSITO - EIRELI

29.410.216/0001-07

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/01/2018

Ver empresa

Razão social

VIA KRAFT ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

22.740.422/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/04/2016

Ver empresa

Razão social

GRUPO LEBLON ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

17.568.857/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2013

Ver empresa

Razão social

ISAAK ADMINISTRACAO LTDA

17.133.662/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2012

Ver empresa

Razão social

NEWBUSS SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

17.133.260/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2012

Ver empresa

Razão social

LEBLON ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

17.133.700/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2012

Ver empresa

Razão social

VIACAO LEBLON MAUA LTDA.

14.706.177/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2011

Ver empresa

Razão social

ALLIANCE MARKETING E PUBLICIDADE SA

04.745.046/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/10/2001

Ver empresa

Razão social

VIACAO NOBEL LTDA

72.559.750/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1998

Ver empresa

Razão social

LEBLON TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

77.526.697/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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