Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HAROLDO GUEDES XAVIER DA SILVA

***.554.499-**

Empresas vinculadas

3HAT QUIOSQUE ESTACAO COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

55.887.693/0001-78

3HAT JOCKEY COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

47.388.413/0001-59

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAROLDO GUEDES XAVIER DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HAROLDO GUEDES XAVIER DA SILVA
CPF: ***.554.499-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3HAT QUIOSQUE ESTACAO COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA 55.887.693/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2024	Ver empresa
3HAT JOCKEY COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA 47.388.413/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2022	Ver empresa
3HT COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA. 37.501.887/0001-01Baixada	Sócio	23/06/2020	Ver empresa
KROLING ODONTOLOGIA LTDA 22.524.881/0001-82Ativa	Sócio	30/08/2019	Ver empresa
3HAT SJP COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA 19.968.224/0001-10Ativa	Sócio	12/03/2014	Ver empresa

Razão social

3HAT QUIOSQUE ESTACAO COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

55.887.693/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

3HAT JOCKEY COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

47.388.413/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2022

Razão social

3HT COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA.

37.501.887/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2020

Razão social

KROLING ODONTOLOGIA LTDA

22.524.881/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2019

Razão social

3HAT SJP COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

19.968.224/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.