Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HAROLDO FERREIRA DA SILVA

***.916.568-**

Empresas vinculadas

STARCLUB RESTAURANTE LTDA

19.580.621/0001-10

ASSOCIACAO RECREATIVA, SOCIAL E CULTURAL STARCLUB - ITAIM

19.407.185/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAROLDO FERREIRA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HAROLDO FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.916.568-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STARCLUB RESTAURANTE LTDA 19.580.621/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO RECREATIVA, SOCIAL E CULTURAL STARCLUB - ITAIM 19.407.185/0001-81Baixada	Presidente	09/12/2013	Ver empresa
TRES R CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 65.436.420/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2001	Ver empresa
HSD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA BAZAR E HIGIENE LTDA 03.898.198/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2000	Ver empresa
IRANI NAVARRO GUSMAO DIVERSOES ELETRONICAS SS LTDA 27.648.648/0001-25Baixada	Sócio	22/10/1998	Ver empresa

Razão social

STARCLUB RESTAURANTE LTDA

19.580.621/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2014

Razão social

ASSOCIACAO RECREATIVA, SOCIAL E CULTURAL STARCLUB - ITAIM

19.407.185/0001-81

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2013

Razão social

TRES R CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

65.436.420/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2001

Razão social

HSD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA BAZAR E HIGIENE LTDA

03.898.198/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2000

Razão social

IRANI NAVARRO GUSMAO DIVERSOES ELETRONICAS SS LTDA

27.648.648/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.