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Pessoa

HAROLDO FERENCZ

***.794.539-**

Empresas vinculadas

PASSION PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

32.718.924/0001-14

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER CRYSTAL PLAZA

01.341.572/0001-05
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAROLDO FERENCZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HAROLDO FERENCZ
CPF
***.794.539-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

PASSION PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

32.718.924/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER CRYSTAL PLAZA

01.341.572/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2018

Ver empresa

Razão social

HEDERA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

31.294.214/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2018

Ver empresa

Razão social

MELALEUCA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

31.294.138/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2018

Ver empresa

Razão social

FUNDAMENTOS - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.

19.781.402/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2014

Ver empresa

Razão social

FUNDAMENTAL - PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA.

12.477.869/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2010

Ver empresa

Razão social

FLUIDSISTEM - TECNOLOGIA EM AUTOMACAO LTDA

11.139.593/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2009

Ver empresa

Razão social

FERENCZ & LIMA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA.

08.180.972/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.