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Pessoa

HAROLDO DE MAGALHAES PACHECO

***.106.374-**

Empresas vinculadas

PACHECO E FILHOS LTDA

36.605.139/0001-06

HT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.045.718/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAROLDO DE MAGALHAES PACHECO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HAROLDO DE MAGALHAES PACHECO
CPF
***.106.374-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PACHECO E FILHOS LTDA

36.605.139/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2020

Ver empresa

Razão social

HT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.045.718/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2004

Ver empresa

Razão social

ATLANTICO SUL POSTO DE SERVICOS LTDA

10.696.417/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/1986

Ver empresa

Razão social

POSTO E POUSADA PANAMA LTDA

08.217.895/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.