Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HAROLDO CLAUDIO SANDE DE OLIVEIRA PEON

***.289.925-**

Empresas vinculadas

L&G DIRECTA CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA.

07.212.388/0001-33

MH SOLUCOES E APOIO EMPRESARIAL LTDA

18.204.738/0001-36
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAROLDO CLAUDIO SANDE DE OLIVEIRA PEON

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HAROLDO CLAUDIO SANDE DE OLIVEIRA PEON
CPF
***.289.925-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

L&G DIRECTA CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA.

07.212.388/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Razão social

MH SOLUCOES E APOIO EMPRESARIAL LTDA

18.204.738/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2013

Ver empresa

Razão social

JACOBINA PEON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

02.753.714/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1998

Ver empresa

Razão social

ADAN PEON CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

02.439.113/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.