Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HAROLDO BENEDITO DA SILVA

***.553.459-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO RIBEIRO IBAITI LTDA

49.738.775/0001-58

H R TOSTA DA SILVA & CIA LTDA

18.958.684/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAROLDO BENEDITO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HAROLDO BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.553.459-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPERMERCADO RIBEIRO IBAITI LTDA 49.738.775/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2023	Ver empresa
H R TOSTA DA SILVA & CIA LTDA 18.958.684/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2020	Ver empresa
TOSTA DA SILVA & SILVA LTDA 29.077.974/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	16/11/2017	Ver empresa
RIBEIRO TOSTA DA SILVA & SILVA LTDA 01.942.494/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2010	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS TOMAZINA LTDA 04.930.147/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2002	Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO RIBEIRO IBAITI LTDA

49.738.775/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2023

Razão social

H R TOSTA DA SILVA & CIA LTDA

18.958.684/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2020

Razão social

TOSTA DA SILVA & SILVA LTDA

29.077.974/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Razão social

RIBEIRO TOSTA DA SILVA & SILVA LTDA

01.942.494/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2010

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS TOMAZINA LTDA

04.930.147/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.