Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HARLEY SOARES SILVA

***.328.745-**

Empresas vinculadas

CIMENTAO COMERCIO LTDA

53.055.889/0001-70

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NATIVA LTDA

10.559.503/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HARLEY SOARES SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HARLEY SOARES SILVA
CPF: ***.328.745-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIMENTAO COMERCIO LTDA 53.055.889/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2023	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NATIVA LTDA 10.559.503/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2023	Ver empresa
CFC NOVA FERRARI II LTDA 20.379.746/0001-65Ativa	Sócio	24/05/2023	Ver empresa
F H TRANSPORTES LTDA 11.897.682/0001-01Ativa	Sócio	27/08/2020	Ver empresa
HARLEY S. SILVA LTDA 36.425.419/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2020	Ver empresa

Razão social

CIMENTAO COMERCIO LTDA

53.055.889/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2023

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NATIVA LTDA

10.559.503/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Razão social

CFC NOVA FERRARI II LTDA

20.379.746/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2023

Razão social

F H TRANSPORTES LTDA

11.897.682/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

HARLEY S. SILVA LTDA

36.425.419/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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