Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HARLEY DE NICOLA

***.322.488-**

Empresas vinculadas

ARAMBACA TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA

51.900.992/0001-44

RPNX CONSTRUTORA LTDA

40.980.099/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HARLEY DE NICOLA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HARLEY DE NICOLA
CPF: ***.322.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARAMBACA TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA 51.900.992/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2023	Ver empresa
RPNX CONSTRUTORA LTDA 40.980.099/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2021	Ver empresa
H2N CLINICA MEDICA, ODONTOLOGICA E EXAMES LTDA 29.787.738/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2018	Ver empresa
H2N COMERCIAL E CONSULTORIA DE FRANQUIAS LTDA 29.754.829/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2018	Ver empresa
HCG - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SC LTDA 03.333.734/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	09/08/1999	Ver empresa
USMED SERVICOS MEDICOS SS 02.988.644/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	06/01/1999	Ver empresa

Razão social

ARAMBACA TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA

51.900.992/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

RPNX CONSTRUTORA LTDA

40.980.099/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2021

Razão social

H2N CLINICA MEDICA, ODONTOLOGICA E EXAMES LTDA

29.787.738/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2018

Razão social

H2N COMERCIAL E CONSULTORIA DE FRANQUIAS LTDA

29.754.829/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Razão social

HCG - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SC LTDA

03.333.734/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/1999

Razão social

USMED SERVICOS MEDICOS SS

02.988.644/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.