Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HARLEY DE FARIAS DANTAS

***.127.824-**

Empresas vinculadas

NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO SPE LTDA

59.183.946/0001-83

PORTAL PISCINA COMERCIO VAREJISTA LTDA

26.563.903/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HARLEY DE FARIAS DANTAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HARLEY DE FARIAS DANTAS
CPF: ***.127.824-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO SPE LTDA 59.183.946/0001-83Ativa	Sócio	30/01/2025	Ver empresa
PORTAL PISCINA COMERCIO VAREJISTA LTDA 26.563.903/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2016	Ver empresa
TRATAGUAS CONSULTORIA SS LTDA 11.522.387/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2010	Ver empresa

Razão social

NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO SPE LTDA

59.183.946/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

PORTAL PISCINA COMERCIO VAREJISTA LTDA

26.563.903/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Razão social

TRATAGUAS CONSULTORIA SS LTDA

11.522.387/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.