Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HARLEN LUIZ CARVALHO

***.498.448-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO LUMINA DE APOIO E ASSISTENCIA TRIBUTARIA

34.473.650/0001-76

HLC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

12.047.834/0001-31

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HARLEN LUIZ CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HARLEN LUIZ CARVALHO
CPF: ***.498.448-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO LUMINA DE APOIO E ASSISTENCIA TRIBUTARIA 34.473.650/0001-76Ativa	Diretor	06/11/2023	Ver empresa
HLC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 12.047.834/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2020	Ver empresa
HLC APOIO EMPRESARIAL LTDA 36.205.655/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2020	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO LUMINA DE APOIO E ASSISTENCIA TRIBUTARIA

34.473.650/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

HLC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

12.047.834/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2020

Razão social

HLC APOIO EMPRESARIAL LTDA

36.205.655/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.