Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HARBI AMJAD NABIH OTHMAN

***.509.920-**

Empresas vinculadas

A.B. ROSSI & CIA LTDA

42.489.131/0001-24

LAVANDERIA EXPRESS MARABA LTDA

57.510.116/0001-98

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HARBI AMJAD NABIH OTHMAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HARBI AMJAD NABIH OTHMAN
CPF: ***.509.920-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A.B. ROSSI & CIA LTDA 42.489.131/0001-24Ativa	Sócio	06/01/2025	Ver empresa
LAVANDERIA EXPRESS MARABA LTDA 57.510.116/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2024	Ver empresa
MARABA LAVANDERIA LTDA 46.694.608/0001-64Ativa	Sócio	07/06/2022	Ver empresa
HMED CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA 27.959.256/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa

Razão social

A.B. ROSSI & CIA LTDA

42.489.131/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2025

Razão social

LAVANDERIA EXPRESS MARABA LTDA

57.510.116/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

MARABA LAVANDERIA LTDA

46.694.608/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2022

Razão social

HMED CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA

27.959.256/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.