Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HARAMIS RIBEIRO TOSTA DA SILVA

***.552.949-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO RIBEIRO IBAITI LTDA

49.738.775/0001-58

ALR MAKEUP LTDA

34.212.697/0001-86

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HARAMIS RIBEIRO TOSTA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HARAMIS RIBEIRO TOSTA DA SILVA
CPF: ***.552.949-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPERMERCADO RIBEIRO IBAITI LTDA 49.738.775/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2023	Ver empresa
ALR MAKEUP LTDA 34.212.697/0001-86Ativa	Sócio	15/07/2021	Ver empresa
H R TOSTA DA SILVA & CIA LTDA 18.958.684/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2020	Ver empresa
TOSTA DA SILVA & SILVA LTDA 29.077.974/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	16/11/2017	Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO RIBEIRO IBAITI LTDA

49.738.775/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2023

Razão social

ALR MAKEUP LTDA

34.212.697/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2021

Razão social

H R TOSTA DA SILVA & CIA LTDA

18.958.684/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2020

Razão social

TOSTA DA SILVA & SILVA LTDA

29.077.974/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.