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Pessoa

HANS DANNIEL KOHLER

***.645.207-**

Empresas vinculadas

POSTO NOCCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

29.893.765/0001-80

AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA

03.015.364/0001-33

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

HANS DANNIEL KOHLER

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HANS DANNIEL KOHLER
CPF: ***.645.207-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO NOCCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 29.893.765/0001-80Ativa	Administrador	26/10/2023	Ver empresa
AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA 03.015.364/0001-33Ativa	Administrador	07/06/2023	Ver empresa
CONVENIENCIA TIC TAC LTDA 50.053.290/0001-00Ativa	Administrador	23/03/2023	Ver empresa
POSTO AEROPORTO PRINCIPAL LTDA 42.659.438/0001-26Ativa	Administrador	10/11/2022	Ver empresa
POSTO QUISSAMAN LTDA 29.695.616/0001-06Ativa	Administrador	01/09/2022	Ver empresa
POSTO TIC TAC DE MACAE LTDA 27.718.287/0001-46Ativa	Administrador	31/08/2022	Ver empresa
HANS KOHLER PARTICIPACOES LTDA 33.765.523/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2019	Ver empresa

Razão social

POSTO NOCCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

29.893.765/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA

03.015.364/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2023

Razão social

CONVENIENCIA TIC TAC LTDA

50.053.290/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2023

Razão social

POSTO AEROPORTO PRINCIPAL LTDA

42.659.438/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2022

Razão social

POSTO QUISSAMAN LTDA

29.695.616/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

POSTO TIC TAC DE MACAE LTDA

27.718.287/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

HANS KOHLER PARTICIPACOES LTDA

33.765.523/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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