Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HANNA AICHOUE YOUSSEF

***.117.338-**

Empresas vinculadas

HV3M HOLDING PARTICIPACOES S.A

55.428.904/0001-04

ITAQUERA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.361.389/0001-27

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HANNA AICHOUE YOUSSEF

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HANNA AICHOUE YOUSSEF
CPF: ***.117.338-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HV3M HOLDING PARTICIPACOES S.A 55.428.904/0001-04Ativa	Presidente	06/06/2024	Ver empresa
ITAQUERA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 48.361.389/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2022	Ver empresa
LATOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 28.015.111/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2017	Ver empresa
HANNA INCORPORACOES E VENDAS LTDA 52.837.408/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	31/08/1983	Ver empresa

Razão social

HV3M HOLDING PARTICIPACOES S.A

55.428.904/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/06/2024

Razão social

ITAQUERA EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.361.389/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2022

Razão social

LATOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.015.111/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2017

Razão social

HANNA INCORPORACOES E VENDAS LTDA

52.837.408/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.