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Pessoa

HANINI AHMAD EL HANINI

***.314.780-**

Empresas vinculadas

HANINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.044.919/0001-00

MONKS, HANINI & BUENO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

11.245.471/0001-86

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HANINI AHMAD EL HANINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HANINI AHMAD EL HANINI
CPF: ***.314.780-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HANINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 31.044.919/0001-00Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/08/2017	Ver empresa
MONKS, HANINI & BUENO - ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.245.471/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	01/10/2009	Ver empresa
INTERFLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 10.622.727/0001-64Inapta	Sócio	09/02/2009	Ver empresa
MINI MERCADO HANINI LTDA 03.726.125/0001-91Inapta	Sócio	04/02/2000	Ver empresa

Razão social

HANINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.044.919/0001-00

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/08/2017

Razão social

MONKS, HANINI & BUENO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

11.245.471/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2009

Razão social

INTERFLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

10.622.727/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2009

Razão social

MINI MERCADO HANINI LTDA

03.726.125/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.