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Pessoa

HANIE ISSA JUNIOR

***.430.568-**

Empresas vinculadas

TEKENDS PARTICIPACOES SA

58.197.736/0001-81

SIAGA BRASIL SA

54.456.308/0001-75
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

HANIE ISSA JUNIOR

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HANIE ISSA JUNIOR
CPF
***.430.568-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

TEKENDS PARTICIPACOES SA

58.197.736/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

SIAGA BRASIL SA

54.456.308/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

KAZUO BAR E RESTAURANTE LTDA

40.719.487/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

HNJ2 PARTICIPACOES LTDA

55.727.132/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2024

Ver empresa

Razão social

HNJ1 PARTICIPACOES LTDA

55.728.136/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2024

Ver empresa

Razão social

HANIE ISSA JUNIOR TEKEND S ASSESSORIA IMPORTACAO COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA

48.828.343/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2022

Ver empresa

Razão social

HANIE ISSA JUNIOR KHIM HOLDING PATRIMONIAL LTDA

45.433.537/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2022

Ver empresa

Razão social

TPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.953.972/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2022

Ver empresa

Razão social

HANIE ISSA JUNIOR KHIM ENTRETENIMENTOS LTDA

44.307.550/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

HANIE ISSA JUNIOR KHIM EMPREENDIMENTOS LTDA

41.642.336/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

HANIE ISSA JUNIOR KHIM FAMILY PARTICIPACOES LTDA

41.099.570/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

HANIE ISSA JUNIOR KHIM PARTICIPACOES LTDA

39.379.671/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

HANIE ISSA JUNIOR PARTICIPACOES LTDA

34.785.504/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2019

Ver empresa

Razão social

KHIM LOCACAO DE AERONAVES LTDA

34.215.878/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2019

Ver empresa

Razão social

ADESPEC ADESIVOS ESPECIAIS LTDA.

04.568.840/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2018

Ver empresa

Razão social

ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVO LTDA

08.425.051/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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