Pessoa
HANIBAAL ZRAIK
Empresas vinculadas
GLORIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
LAIMUM CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Pessoa investigada
HANIBAAL ZRAIK
Informações básicas
- Nome
- HANIBAAL ZRAIK
- CPF
- ***.036.809-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GLORIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 76.570.480/0001-98Ativa | Sócio | 08/02/2023 | Ver empresa |
LAIMUM CALCADOS E CONFECCOES LTDA 03.043.093/0001-20Ativa | Sócio | 27/06/2008 | Ver empresa |
ESTACIONAMENTO GLORIA SS LTDA 75.081.620/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 14/05/2007 | Ver empresa |
CALCADOS ZAKI LTDA 81.064.610/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 04/11/1988 | Ver empresa |
Razão social
GLORIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
76.570.480/0001-98
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/02/2023
Razão social
LAIMUM CALCADOS E CONFECCOES LTDA
03.043.093/0001-20
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/06/2008
Razão social
ESTACIONAMENTO GLORIA SS LTDA
75.081.620/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/05/2007
Razão social
CALCADOS ZAKI LTDA
81.064.610/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/11/1988
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.