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Pessoa

HANI NAAIM AYACHE

***.955.218-**

Empresas vinculadas

CR DIGITAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

57.424.451/0001-73

LANCHONETE CORACAO DO BRAS LTDA

51.147.812/0001-03
+ 27 empresas conectadas

Pessoa investigada

HANI NAAIM AYACHE

29 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HANI NAAIM AYACHE
CPF
***.955.218-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (29)

Razão social

CR DIGITAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

57.424.451/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

LANCHONETE CORACAO DO BRAS LTDA

51.147.812/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

SMART MIX SANTANA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

50.348.544/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2023

Ver empresa

Razão social

HFF EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

50.214.201/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

AYACHE PARTICIPACOES S.A.

50.101.117/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/03/2023

Ver empresa

Razão social

HANI AYACHE PARTICIPACOES LTDA

49.993.955/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING VHT

40.731.225/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/12/2020

Ver empresa

Razão social

AYACHE EXPRESS COMERCIO LTDA

39.395.570/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING TIJUCA

39.893.339/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

SMART HOME SANTANA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

38.144.741/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2020

Ver empresa

Razão social

RHF COMERCIAL LTDA

37.517.296/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Ver empresa

Razão social

AYACHE INCORPORADORA SA

35.549.663/0001-44

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/11/2019

Ver empresa

Razão social

HFF LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA

35.142.490/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2019

Ver empresa

Razão social

HAFF EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

31.306.746/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2018

Ver empresa

Razão social

HR EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

26.297.708/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2016

Ver empresa

Razão social

VHT EMPREENDIMENTOS LTDA.

20.847.647/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2014

Ver empresa

Razão social

GRANDSUN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

17.434.060/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2013

Ver empresa

Razão social

HANEF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.792.452/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2012

Ver empresa

Razão social

MPO - GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA.

15.037.652/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2012

Ver empresa

Razão social

ITAG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

14.085.034/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2011

Ver empresa

Razão social

HACOY PARTICIPACOES LTDA.

12.020.286/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2010

Ver empresa

Razão social

KODY EMPREENDIMENTOS LTDA.

11.837.090/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2010

Ver empresa

Razão social

MP AGENCIA DA MODA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.

11.243.294/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2009

Ver empresa

Razão social

HRF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.545.006/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2008

Ver empresa

Razão social

TIJUCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

51.603.983/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2008

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE LOJISTA -POLO MODA SHOPP, PRONTA ENTREGA.

69.262.822/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SP MEGA MIX

07.752.378/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2005

Ver empresa

Razão social

MEGA POLO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA.

07.569.816/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2005

Ver empresa

Razão social

BRASCOL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

59.356.790/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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