Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HANI AHMAD AYACHE

***.720.298-**

Empresas vinculadas

PREMIUM ASSESSORIA DE MODA LTDA

53.192.715/0001-50

DESTROY COMERCIO E INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA.

20.830.008/0001-92

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HANI AHMAD AYACHE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HANI AHMAD AYACHE
CPF: ***.720.298-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREMIUM ASSESSORIA DE MODA LTDA 53.192.715/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2023	Ver empresa
DESTROY COMERCIO E INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA. 20.830.008/0001-92Baixada	Sócio	13/08/2014	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS REIME LTDA 13.558.559/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2011	Ver empresa
M2A INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 07.210.801/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2005	Ver empresa

Razão social

PREMIUM ASSESSORIA DE MODA LTDA

53.192.715/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2023

Razão social

DESTROY COMERCIO E INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA.

20.830.008/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2014

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS REIME LTDA

13.558.559/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2011

Razão social

M2A INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.210.801/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.