Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HANAH MUSTAPHA ABOU ARABI FERREIRA

***.470.358-**

Empresas vinculadas

SMART CARE SISTEMAS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

19.031.941/0001-10

IMUVI - INSTITUTO DE MEDICINA HUMANAE VITAE LTDA

58.622.986/0001-11

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HANAH MUSTAPHA ABOU ARABI FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HANAH MUSTAPHA ABOU ARABI FERREIRA
CPF: ***.470.358-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART CARE SISTEMAS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 19.031.941/0001-10Ativa	Sócio	14/12/2020	Ver empresa
IMUVI - INSTITUTO DE MEDICINA HUMANAE VITAE LTDA 58.622.986/0001-11Ativa	Sócio	09/10/2019	Ver empresa
HMAA SERVICOS MEDICOS LTDA 27.604.619/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2017	Ver empresa
JHAA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 18.393.757/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2013	Ver empresa
LO-EQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 13.019.945/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2010	Ver empresa

Razão social

SMART CARE SISTEMAS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

19.031.941/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

IMUVI - INSTITUTO DE MEDICINA HUMANAE VITAE LTDA

58.622.986/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2019

Razão social

HMAA SERVICOS MEDICOS LTDA

27.604.619/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2017

Razão social

JHAA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.393.757/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2013

Razão social

LO-EQUIP LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

13.019.945/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.