Pessoa
HAMZI MOHAMAD CHAHIN
Empresas vinculadas
H M CHAHIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
K. M. CHAHINE - VIDROS LTDA
Pessoa investigada
HAMZI MOHAMAD CHAHIN
Informações básicas
- Nome
- HAMZI MOHAMAD CHAHIN
- CPF
- ***.087.118-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
H M CHAHIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 58.408.563/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 10/12/2024 | Ver empresa |
K. M. CHAHINE - VIDROS LTDA 24.256.066/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 21/09/2017 | Ver empresa |
M. CHAHINE - ARMARINHOS LTDA 24.389.375/0001-53Ativa | Sócio sem Capital | 21/09/2017 | Ver empresa |
H. M. CHAHIN ARTESANATO LTDA 04.820.831/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 04/12/2001 | Ver empresa |
Razão social
H M CHAHIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
58.408.563/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/12/2024
Razão social
K. M. CHAHINE - VIDROS LTDA
24.256.066/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/09/2017
Razão social
M. CHAHINE - ARMARINHOS LTDA
24.389.375/0001-53
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/09/2017
Razão social
H. M. CHAHIN ARTESANATO LTDA
04.820.831/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/12/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.