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Pessoa

HAMILTON DOS SANTOS SOUZA

***.354.315-**

Empresas vinculadas

RESERVA PATAMARES CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO SPE LTDA

58.241.392/0001-60

INDEPENDENCIA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A.

43.643.408/0001-94
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAMILTON DOS SANTOS SOUZA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HAMILTON DOS SANTOS SOUZA
CPF
***.354.315-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

RESERVA PATAMARES CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO SPE LTDA

58.241.392/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

INDEPENDENCIA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A.

43.643.408/0001-94

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO C17

50.337.209/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/03/2023

Ver empresa

Razão social

HCS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

41.139.053/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Ver empresa

Razão social

CS ESCRITORIO VIRTUAL E SERVICOS LTDA

34.263.275/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANSAO CARTIER

19.730.176/0001-27

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PARIS RESIDENCE

27.917.118/0001-35

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/05/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO MANSAO JARDIM RESIDENCE

12.251.698/0001-05

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/11/2015

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MANSAO VALE DO LUAR

19.451.299/0001-29

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/12/2013

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA CONDOMINIAL EMPREENDIMENTOS LTDA

18.737.102/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2013

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA RESIDENCE SPE LTDA

16.744.979/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2012

Ver empresa

Razão social

DERMOFARMA REPRESENTACOES LTDA

01.546.767/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.