Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HAMILTON DE SOUZA

***.847.909-**

Empresas vinculadas

RESTAURANTE E LANCHONETE SOUZA E ROCHA LTDA

79.942.017/0001-18

UNIAO SUPERMERCADO E RESTAURANTE LTDA

08.735.182/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAMILTON DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HAMILTON DE SOUZA
CPF: ***.847.909-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESTAURANTE E LANCHONETE SOUZA E ROCHA LTDA 79.942.017/0001-18Ativa	Administrador	15/06/2020	Ver empresa
UNIAO SUPERMERCADO E RESTAURANTE LTDA 08.735.182/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2011	Ver empresa
REDE DE SUPERMERCADOS SUPERAZUL LTDA 10.527.683/0001-93Inapta	Administrador	14/07/2009	Ver empresa
ASSOCIACAO DO NUCLEO DE SUPERMERCADOS DA REGIAO DA AMREC 07.573.739/0001-31Inapta	Presidente	30/08/2005	Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE E LANCHONETE SOUZA E ROCHA LTDA

79.942.017/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

UNIAO SUPERMERCADO E RESTAURANTE LTDA

08.735.182/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2011

Razão social

REDE DE SUPERMERCADOS SUPERAZUL LTDA

10.527.683/0001-93

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2009

Razão social

ASSOCIACAO DO NUCLEO DE SUPERMERCADOS DA REGIAO DA AMREC

07.573.739/0001-31

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.