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Pessoa

HAMILTON ALBINO RIBAS DE ANDRADE FILHO

***.931.738-**

Empresas vinculadas

GNM CORRESPONDE BANCARIA LTDA

37.753.554/0001-70

RIBAS DE ANDRADE CORRESPONDENTE BANCARIA LTDA

43.539.643/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAMILTON ALBINO RIBAS DE ANDRADE FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HAMILTON ALBINO RIBAS DE ANDRADE FILHO
CPF: ***.931.738-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GNM CORRESPONDE BANCARIA LTDA 37.753.554/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2022	Ver empresa
RIBAS DE ANDRADE CORRESPONDENTE BANCARIA LTDA 43.539.643/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2021	Ver empresa
EQUIPE TRADER DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 28.449.150/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2017	Ver empresa
FOLEO ANALISE DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 25.197.511/0001-76Suspensa	Sócio sem Capital	13/07/2016	Ver empresa
COLA & RIBAS DE ANDRADE CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 10.916.392/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2009	Ver empresa

Razão social

GNM CORRESPONDE BANCARIA LTDA

37.753.554/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2022

Razão social

RIBAS DE ANDRADE CORRESPONDENTE BANCARIA LTDA

43.539.643/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

EQUIPE TRADER DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.

28.449.150/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2017

Razão social

FOLEO ANALISE DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

25.197.511/0001-76

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2016

Razão social

COLA & RIBAS DE ANDRADE CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

10.916.392/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.