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Pessoa

HAMID MOKBEL ANTOUN

***.712.608-**

Empresas vinculadas

SATELITY PARTICIPACOES LTDA

05.456.167/0001-85

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CENTER MASTER ITAQUA LTDA

10.388.385/0001-60
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAMID MOKBEL ANTOUN

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HAMID MOKBEL ANTOUN
CPF
***.712.608-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SATELITY PARTICIPACOES LTDA

05.456.167/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CENTER MASTER ITAQUA LTDA

10.388.385/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2013

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO CENTER MASTER LTDA

00.669.680/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2007

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS TORRE DE PEDRA - EIRELI

05.942.181/0001-99

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/10/2003

Ver empresa

Razão social

CONSTRUCOES E ENGENHARIA OSLO LTDA

05.868.774/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2003

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO DOCELAR DE ITAQUA LTDA

05.072.982/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2002

Ver empresa

Razão social

HAMO CONSTRUTORA LTDA

02.882.875/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1998

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO DOCELAR DE MAUA LTDA

02.416.114/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1998

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO DOCELAR DE ERMELINO LTDA

01.396.818/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/1996

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO DOCELAR DE FERRAZ LTDA

74.682.659/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/1994

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO ESTRELA DE FERRAZ LTDA

54.197.413/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.