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Pessoa

HAMAD ASSIS

***.032.418-**

Empresas vinculadas

HIGH SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCAS LTDA

20.158.100/0001-58

IDEAL PARTNER SECURITIZADORA S.A.

29.799.585/0001-33
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAMAD ASSIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HAMAD ASSIS
CPF
***.032.418-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

HIGH SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCAS LTDA

20.158.100/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Ver empresa

Razão social

IDEAL PARTNER SECURITIZADORA S.A.

29.799.585/0001-33

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/02/2018

Ver empresa

Razão social

EXACTUS VIII PARTNER SECURITIZADORA S.A.

29.294.726/0001-66

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2017

Ver empresa

Razão social

EXACT SECURITIZADORA S.A.

29.043.135/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/11/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.