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Pessoa

HALIM WADIH EL NESS

***.889.128-**

Empresas vinculadas

MULTILOGG PARTICIPACOES LTDA

26.896.708/0001-66

MULTI BOX BARAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.230.175/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HALIM WADIH EL NESS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HALIM WADIH EL NESS
CPF: ***.889.128-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTILOGG PARTICIPACOES LTDA 26.896.708/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2017	Ver empresa
MULTI BOX BARAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.230.175/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2002	Ver empresa
HARDNESS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 56.040.827/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	06/08/1986	Ver empresa

Razão social

MULTILOGG PARTICIPACOES LTDA

26.896.708/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2017

Razão social

MULTI BOX BARAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.230.175/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2002

Razão social

HARDNESS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.040.827/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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