Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HALIM SOUKI PORTO

***.279.646-**

Empresas vinculadas

AGENCIA LOTERICA TAMANDUA DA SORTE LTDA

40.062.410/0001-81

COMERCIO SOUZA PORTO LTDA

37.970.106/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

HALIM SOUKI PORTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HALIM SOUKI PORTO
CPF: ***.279.646-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGENCIA LOTERICA TAMANDUA DA SORTE LTDA 40.062.410/0001-81Ativa	Sócio	07/05/2025	Ver empresa
COMERCIO SOUZA PORTO LTDA 37.970.106/0001-28Ativa	Sócio	04/08/2020	Ver empresa
AGENCIA LOTERICA NITEROI LTDA 10.508.910/0001-33Ativa	Sócio	11/10/2013	Ver empresa
CHAVE DE PRATA LOTERIAS LTDA 20.656.393/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2013	Ver empresa
SOUKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.466.589/0001-05Ativa	Sócio	01/09/2010	Ver empresa
LOTERICA JK LTDA 05.086.852/0001-67Ativa	Sócio	13/08/2009	Ver empresa

Razão social

AGENCIA LOTERICA TAMANDUA DA SORTE LTDA

40.062.410/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2025

Razão social

COMERCIO SOUZA PORTO LTDA

37.970.106/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

AGENCIA LOTERICA NITEROI LTDA

10.508.910/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2013

Razão social

CHAVE DE PRATA LOTERIAS LTDA

20.656.393/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2013

Razão social

SOUKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.466.589/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2010

Razão social

LOTERICA JK LTDA

05.086.852/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.