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Pessoa

HALIM CHATER

***.104.261-**

Empresas vinculadas

PETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA

00.040.204/0001-56

ASFOUR EXPORTACAO E REPRESENTACO LTDA

00.843.995/0001-52
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HALIM CHATER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HALIM CHATER
CPF
***.104.261-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA

00.040.204/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2014

Ver empresa

Razão social

ASFOUR EXPORTACAO E REPRESENTACO LTDA

00.843.995/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/1994

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA ASFOUR LTDA

02.000.818/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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