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Pessoa

HALA SOBHI EL CHEIKH ALI

***.666.129-**

Empresas vinculadas

PALACIO COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA

10.979.404/0001-22

SAFRA - COM DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

08.710.331/0001-27
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HALA SOBHI EL CHEIKH ALI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HALA SOBHI EL CHEIKH ALI
CPF
***.666.129-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PALACIO COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA

10.979.404/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2009

Ver empresa

Razão social

SAFRA - COM DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

08.710.331/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2007

Ver empresa

Razão social

SAROLA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA

01.678.109/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2004

Ver empresa

Razão social

ANSSAR COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA

05.640.942/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.