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Pessoa

HAITHAM RAMADAN HASSAN ALI

***.146.741-**

Empresas vinculadas

HASSAN E HAITHAM CONSULTORIA LTDA

56.075.221/0001-83

PLENITUDE INSTITUTO DE PSIQUIATRIA LTDA

46.226.730/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAITHAM RAMADAN HASSAN ALI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HAITHAM RAMADAN HASSAN ALI
CPF: ***.146.741-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HASSAN E HAITHAM CONSULTORIA LTDA 56.075.221/0001-83Ativa	Sócio	06/09/2024	Ver empresa
PLENITUDE INSTITUTO DE PSIQUIATRIA LTDA 46.226.730/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2022	Ver empresa
H2 CLINICA MEDICA SS 13.474.233/0001-78Ativa	Sócio	01/04/2011	Ver empresa
RAMADAN & RAMADAN LTDA 08.668.775/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	26/02/2007	Ver empresa
HR ADMINISTRADORA E CONSULTORIA DE EVENTOS E DIVERSOES LTDA 05.258.964/0001-58Inapta	Sócio	02/09/2002	Ver empresa

Razão social

HASSAN E HAITHAM CONSULTORIA LTDA

56.075.221/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

PLENITUDE INSTITUTO DE PSIQUIATRIA LTDA

46.226.730/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2022

Razão social

H2 CLINICA MEDICA SS

13.474.233/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2011

Razão social

RAMADAN & RAMADAN LTDA

08.668.775/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2007

Razão social

HR ADMINISTRADORA E CONSULTORIA DE EVENTOS E DIVERSOES LTDA

05.258.964/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.