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Pessoa

HAILTON CIRO MALVEIRA LOPES

***.700.666-**

Empresas vinculadas

MALVE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

35.886.710/0001-45

F4 SPORTS SERVICO DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO LTDA

33.394.645/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAILTON CIRO MALVEIRA LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HAILTON CIRO MALVEIRA LOPES
CPF
***.700.666-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MALVE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

35.886.710/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2020

Ver empresa

Razão social

F4 SPORTS SERVICO DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO LTDA

33.394.645/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

MALVEIRA LOPES ESPORTES E EVENTOS LTDA

29.375.070/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2018

Ver empresa

Razão social

MALVEIRA LOPES VEICULOS LTDA

20.558.570/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.