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Pessoa

HAILI CHI

***.249.908-**

Empresas vinculadas

NEW WAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.

10.562.942/0001-17

SPEED CAR - COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS LTDA

20.127.580/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

HAILI CHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HAILI CHI
CPF
***.249.908-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NEW WAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.

10.562.942/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2018

Ver empresa

Razão social

SPEED CAR - COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS LTDA

20.127.580/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

CADENSE COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

13.020.766/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2010

Ver empresa

Razão social

ZAPOS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.

09.345.951/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.