Pessoa
HADI MOHAMAD ALI HAMADE
Empresas vinculadas
MODAS YOU COMERCIO DE ROUPAS LTDA
BRAS INN ADMINISTRACAO E INTERMEDIACAO LTDA
Pessoa investigada
HADI MOHAMAD ALI HAMADE
Informações básicas
- Nome
- HADI MOHAMAD ALI HAMADE
- CPF
- ***.727.598-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MODAS YOU COMERCIO DE ROUPAS LTDA 34.678.583/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 11/02/2022 | Ver empresa |
BRAS INN ADMINISTRACAO E INTERMEDIACAO LTDA 33.133.022/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 25/03/2019 | Ver empresa |
ASSOCIACAO CULTURAL AL HUDA 30.313.808/0001-90Inapta | Diretor | 26/04/2018 | Ver empresa |
OTIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.513.174/0001-53Ativa | Sócio sem Capital | 21/10/2015 | Ver empresa |
Razão social
MODAS YOU COMERCIO DE ROUPAS LTDA
34.678.583/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/02/2022
Razão social
BRAS INN ADMINISTRACAO E INTERMEDIACAO LTDA
33.133.022/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/03/2019
Razão social
ASSOCIACAO CULTURAL AL HUDA
30.313.808/0001-90
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
26/04/2018
Razão social
OTIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
23.513.174/0001-53
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/10/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.