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Pessoa

HACMONY AMARO DOS SANTOS

***.249.806-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

03.603.683/0001-60

COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA

02.674.113/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HACMONY AMARO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HACMONY AMARO DOS SANTOS
CPF: ***.249.806-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 03.603.683/0001-60Ativa	Diretor	02/04/2024	Ver empresa
COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA 02.674.113/0001-06Suspensa	Diretor	29/08/2018	Ver empresa
LIVIA OLIVEIRA ROUPAS FINAS LTDA 15.302.793/0001-70Inapta	Sócio	15/03/2012	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

03.603.683/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA

02.674.113/0001-06

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/08/2018

Razão social

LIVIA OLIVEIRA ROUPAS FINAS LTDA

15.302.793/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.