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Pessoa

HABIB SAIB ABI HABIB FILHO

***.968.536-**

Empresas vinculadas

RADIO CAPARAO FM LTDA

18.937.786/0001-33

ALFA AUTO CENTER LTDA

05.424.269/0001-19
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

HABIB SAIB ABI HABIB FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HABIB SAIB ABI HABIB FILHO
CPF
***.968.536-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

RADIO CAPARAO FM LTDA

18.937.786/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2013

Ver empresa

Razão social

ALFA AUTO CENTER LTDA

05.424.269/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2011

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA E IMOBILIARIA FILNASA LTDA

04.255.781/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.