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Pessoa

HABIB MARCOS MEMRAN

***.491.788-**

Empresas vinculadas

FOCUS PINTURAS TECNICAS LTDA

13.696.817/0001-98

PG CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

13.204.082/0001-38
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

HABIB MARCOS MEMRAN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
HABIB MARCOS MEMRAN
CPF
***.491.788-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

FOCUS PINTURAS TECNICAS LTDA

13.696.817/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2018

Ver empresa

Razão social

PG CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

13.204.082/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2011

Ver empresa

Razão social

VIMA COSMETICOS LTDA

05.499.685/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2003

Ver empresa

Razão social

C.H.S COMERCIAL LTDA.

04.358.647/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2001

Ver empresa

Razão social

DROGARIA NEBRASCA LTDA

04.358.911/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2001

Ver empresa

Razão social

C.H.S COMERCIAL SP LTDA

04.365.582/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2001

Ver empresa

Razão social

DROGARIA NEBRASCA SP LTDA

04.367.387/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2001

Ver empresa

Razão social

LUBAFARMA COMERCIAL LTDA

01.641.287/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/1997

Ver empresa

Razão social

DROGARIA NEBRASCA LTDA

48.215.891/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/1976

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.