Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUSTAVO ZAFFARI FREY

***.501.550-**

Empresas vinculadas

IMOVEIS ZAFFARI - FREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.449.581/0001-46

CHOCOSTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA

01.121.108/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO ZAFFARI FREY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUSTAVO ZAFFARI FREY
CPF: ***.501.550-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMOVEIS ZAFFARI - FREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.449.581/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2013	Ver empresa
CHOCOSTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA 01.121.108/0001-03Baixada	Administrador	12/06/2012	Ver empresa
GICA TRANSPORTES LTDA 10.758.578/0001-65Baixada	Sócio	30/03/2009	Ver empresa
BONNY PACK EMBALAGENS LTDA 08.354.059/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	04/10/2006	Ver empresa
SEA - MARINE COMERCIO E OFICINA DE EMBARCACOES LTDA 07.900.812/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2006	Ver empresa
INDUSTRIA DE BALAS FINAS MUNARFREY LTDA 03.590.733/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2004	Ver empresa

Razão social

IMOVEIS ZAFFARI - FREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.449.581/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2013

Razão social

CHOCOSTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA

01.121.108/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2012

Razão social

GICA TRANSPORTES LTDA

10.758.578/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2009

Razão social

BONNY PACK EMBALAGENS LTDA

08.354.059/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2006

Razão social

SEA - MARINE COMERCIO E OFICINA DE EMBARCACOES LTDA

07.900.812/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2006

Razão social

INDUSTRIA DE BALAS FINAS MUNARFREY LTDA

03.590.733/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Processos

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Veículos

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Aeronaves

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