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Pessoa

GUSTAVO WANDERLEY DIAS DE FREITAS

***.406.464-**

Empresas vinculadas

NOVERDE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

23.792.378/0001-70

NETPOINTS FIDELIDADE S.A.

13.334.051/0001-00

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO WANDERLEY DIAS DE FREITAS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUSTAVO WANDERLEY DIAS DE FREITAS
CPF: ***.406.464-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVERDE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. 23.792.378/0001-70Ativa	Administrador	15/01/2025	Ver empresa
NETPOINTS FIDELIDADE S.A. 13.334.051/0001-00Ativa	Diretor	26/11/2024	Ver empresa
NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS SA 23.698.063/0001-69Ativa	Diretor	26/11/2024	Ver empresa
DOTZ S.A. 18.174.270/0001-84Ativa	Diretor	13/08/2024	Ver empresa
DOTZ FIN HOLDING LTDA 47.668.701/0001-67Ativa	Administrador	02/08/2024	Ver empresa
COMPANHIA GLOBAL DE SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 32.024.691/0001-50Ativa	Diretor	29/07/2024	Ver empresa
CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING 10.221.279/0001-97Ativa	Diretor	25/07/2024	Ver empresa
GDF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 37.396.007/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2020	Ver empresa
GDF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 31.771.024/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2018	Ver empresa
INSTITUTO CREDICARD 69.105.674/0001-57Baixada	Diretor	26/07/2007	Ver empresa

Razão social

NOVERDE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

23.792.378/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

NETPOINTS FIDELIDADE S.A.

13.334.051/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/11/2024

Razão social

NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS SA

23.698.063/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/11/2024

Razão social

DOTZ S.A.

18.174.270/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

DOTZ FIN HOLDING LTDA

47.668.701/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

COMPANHIA GLOBAL DE SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

32.024.691/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2024

Razão social

CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING

10.221.279/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

GDF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

37.396.007/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2020

Razão social

GDF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

31.771.024/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2018

Razão social

INSTITUTO CREDICARD

69.105.674/0001-57

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.