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Pessoa

GUSTAVO VALADARES CARNEIRO ROCHA

***.292.486-**

Empresas vinculadas

BGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.324.812/0001-08

B3X EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.168.650/0001-67
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO VALADARES CARNEIRO ROCHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GUSTAVO VALADARES CARNEIRO ROCHA
CPF
***.292.486-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.324.812/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2014

Ver empresa

Razão social

B3X EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.168.650/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2009

Ver empresa

Razão social

MULT E-S TECNOLOGIA LTDA

00.801.066/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2004

Ver empresa

Razão social

REFRIGERANTES CENTRO NORTE LTDA

00.854.817/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.