Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

***.603.067-**

Empresas vinculadas

TRUSTLY BRAZIL SOFTWARE LTDA

10.418.625/0001-21

ASSOCIACAO VALE DA MOQUECA

58.326.733/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA
CPF: ***.603.067-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRUSTLY BRAZIL SOFTWARE LTDA 10.418.625/0001-21Ativa	Qualificação 5	14/03/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO VALE DA MOQUECA 58.326.733/0001-09Ativa	Diretor	03/12/2024	Ver empresa
FONSECA E ASSOCIADOS 06.227.329/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2016	Ver empresa
GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA PARTICIPACOES LTDA 16.529.177/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2012	Ver empresa
HI EVENTOS LTDA 15.501.295/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	04/05/2012	Ver empresa
FONSECA BENEVENUTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13.534.826/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	03/02/2011	Ver empresa
MARGUS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 12.395.774/0001-48Ativa	Sócio	13/08/2010	Ver empresa

Razão social

TRUSTLY BRAZIL SOFTWARE LTDA

10.418.625/0001-21

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

ASSOCIACAO VALE DA MOQUECA

58.326.733/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2024

Razão social

FONSECA E ASSOCIADOS

06.227.329/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2016

Razão social

GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA PARTICIPACOES LTDA

16.529.177/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2012

Razão social

HI EVENTOS LTDA

15.501.295/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2012

Razão social

FONSECA BENEVENUTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

13.534.826/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2011

Razão social

MARGUS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

12.395.774/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.